A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (26) a Operação “Absconso”
com o objetivo de colher provas contra suposta remessa ilegal de
dinheiro para o exterior. Estão sendo cumpridos seis mandados de busca e
apreensão, em residências e em um hotel da capital. A operação contou
com a participação de 24 policiais federais.
Iniciada com o chamado "Caso Banestado", que detectou movimentações irregulares de valores para o exterior por meio de doleiros, a operação em Natal investiga a suspeita de que os cinco investigados mantém recursos ocultos no exterior, não declarados ao Banco Central e à Receita Federal.
Caso seja comprovado o crime financeiro, os suspeitos serão acusados por evasão de divisas, cuja pena é variável de dois a seis anos de reclusão, além de multa.
Iniciada com o chamado "Caso Banestado", que detectou movimentações irregulares de valores para o exterior por meio de doleiros, a operação em Natal investiga a suspeita de que os cinco investigados mantém recursos ocultos no exterior, não declarados ao Banco Central e à Receita Federal.
Caso seja comprovado o crime financeiro, os suspeitos serão acusados por evasão de divisas, cuja pena é variável de dois a seis anos de reclusão, além de multa.
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