A PF (Polícia Federal) realiza, na manhã desta quinta-feira (7), a 32ª fase da Operação Lava Jato,
intitulada como Operação Caça-Fantasmas. Os policiais cumprem 17 ordens
judiciais, sendo 7 conduções coercitivas e 10 mandados de busca e
apreensão. Não há mandados de prisão expedidos nessa etapa. Os mandados
foram expedidos de Curitiba e são cumpridos em São Paulo, Santos e São
Bernardo do Campo. O principal alvo da ação é o FPB Bank Corporation,
instituição panamenha que atuaria no Brasil sem permissão do Banco
Central, com o objetivo de movimentar contas no país e, assim,
viabilizar o fluxo de valores de origem duvidosa para o exterior, à
margem do sistema financeiro nacional.
Ainda de acordo com a polícia, há
elementos de que o banco, ao funcionar como uma verdadeira agência de
private banking no Brasil, tinha também como produto a comercialização
de empresas offshore, que eram registradas pela Mossack Fonseca. Segundo
a PF, essa nova fase tem ligação com a 22ª etapa da
Lava Jato, batizada de Triplo X, que investigou apartamentos
construídos pela OAS, entre eles o tríplex no Guarujá que teria como
beneficiário final o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. São
apuradas as práticas de crimes contra o sistema financeiro nacional,
lavagem de dinheiro e organização criminosa transnacional.
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